В ТАСКОМБАНКЕ не отправляют перевод SWIFT

СВИФТ ушел, как оказалось, справок о доходах хватило, чтобы доказать происхождение денег. Но на будущее мой Вам совет, не давайте денег, пока не уточните такой момент - "Достаточно ли данного пакета документов для отправки СВИФТ перевода?"

Posted by Сергей:

В результате я предоставил свою справку о доходах за 3 последние года. Если бы не предоставил, то пришлось бы забирать обратно доллары.

<br /><br />Тут загвоздочка вот в чем, Вы бы то их сняли, но тут опят ограничения НБУ - с текущего счета можно снять в сутки валюты не более эквивалента 20000 грн. Вы бы свои 6500 долларов снимали 9 раз по 800 долларов. Также наверняка там есть комиссия за снятие с текущего счета.

В результате я предоставил свою справку о доходах за 3 последние года. Если бы не предоставил, то пришлось бы забирать обратно доллары.

Добрый день!<br />Сейчас Национальный банк Украины ужесточил законодательно все валютные операции которые направлены на вывод денег с Украины - это переводы денежные, оплаты валютные, и тп.<br /><br />По сути это НБУ подкрутил гайки, а ТАСКОМБАНК просто исполнитель. Теперь каждый клиент обратившись в любой Украинский банк обязан по первому запросу банка предоставить документ который подтверждает их происхождение. <br />Теперь Ваши переводы валютные в том числе и SWIF не только на контроле у Валютного отдела банка, а и у отдела Финансового мониторинга.<br /><br />Если банк не получит от клиента подтверждающий документ по происхождению валюты т пропустит перевод валютный, то когда придет НБУ в банк и посмотрит, что платежь валютный отправлен и не подкреплен документом о происхождении, считайте, что банк стал соучастником по отмыванию денег и выводу капитала из страны - банк оштрафуют, и могут забрать лицензию на осуществление валютных операций.