В ТАСКОМБАНКЕ не отправляют перевод SWIFT
Я каждые 3 месяца перечисляю деньги своему сыну за границу в сумме 6500 долларов США через отделение ТАСКОМБАНКА, все было нормально и по документам и по платежам. К стати подтверждающим документом было свидетельство о рождении. Теперь пришла в отделение и осуществила ту же проуедуру, что и ранее - пополнила текущий счет на 6500 уплатила комиссию, предоставила паспорт+код+свидетельство о рождении сына получателя. Мне сказали, что платеж SWIF сегодня уйдет. В результате он не ушел и остался на текущем счета.
В банке мне сказали, что нужно подтвердить доход, если не подтвердить, то SWIFT не уйдет. Как быть?
Комментарии
Сейчас Национальный банк Украины ужесточил законодательно все валютные операции которые направлены на вывод денег с Украины - это переводы денежные, оплаты валютные, и тп.
По сути это НБУ подкрутил гайки, а ТАСКОМБАНК просто исполнитель. Теперь каждый клиент обратившись в любой Украинский банк обязан по первому запросу банка предоставить документ который подтверждает их происхождение.
Теперь Ваши переводы валютные в том числе и SWIF не только на контроле у Валютного отдела банка, а и у отдела Финансового мониторинга.
Если банк не получит от клиента подтверждающий документ по происхождению валюты т пропустит перевод валютный, то когда придет НБУ в банк и посмотрит, что платежь валютный отправлен и не подкреплен документом о происхождении, считайте, что банк стал соучастником по отмыванию денег и выводу капитала из страны - банк оштрафуют, и могут забрать лицензию на осуществление валютных операций.
Тут загвоздочка вот в чем, Вы бы то их сняли, но тут опят ограничения НБУ - с текущего счета можно снять в сутки валюты не более эквивалента 20000 грн. Вы бы свои 6500 долларов снимали 9 раз по 800 долларов. Также наверняка там есть комиссия за снятие с текущего счета.