В ТАСКОМБАНКЕ не отправляют перевод SWIFT

Я каждые 3 месяца перечисляю деньги своему сыну за границу в сумме 6500 долларов США через отделение ТАСКОМБАНКА, все было нормально и по документам и по платежам. К стати подтверждающим документом было свидетельство о рождении. Теперь пришла в отделение и осуществила ту же проуедуру, что и ранее - пополнила текущий счет на 6500 уплатила комиссию, предоставила паспорт+код+свидетельство о рождении сына получателя. Мне сказали, что платеж SWIF сегодня уйдет. В результате он не ушел и остался на текущем счета.

В банке мне сказали, что нужно подтвердить доход, если не подтвердить, то SWIFT не уйдет. Как быть?


Комментарии  

0 #1 PersonalBanker 20.01.2016 18:10
Добрый день!
Сейчас Национальный банк Украины ужесточил законодательно все валютные операции которые направлены на вывод денег с Украины - это переводы денежные, оплаты валютные, и тп.

По сути это НБУ подкрутил гайки, а ТАСКОМБАНК просто исполнитель. Теперь каждый клиент обратившись в любой Украинский банк обязан по первому запросу банка предоставить документ который подтверждает их происхождение.
Теперь Ваши переводы валютные в том числе и SWIF не только на контроле у Валютного отдела банка, а и у отдела Финансового мониторинга.

Если банк не получит от клиента подтверждающий документ по происхождению валюты т пропустит перевод валютный, то когда придет НБУ в банк и посмотрит, что платежь валютный отправлен и не подкреплен документом о происхождении, считайте, что банк стал соучастником по отмыванию денег и выводу капитала из страны - банк оштрафуют, и могут забрать лицензию на осуществление валютных операций.
Цитировать
0 #2 Сергей 20.01.2016 18:14
В результате я предоставил свою справку о доходах за 3 последние года. Если бы не предоставил, то пришлось бы забирать обратно доллары.
Цитировать
0 #3 PersonalBanker 20.01.2016 18:16
Цитирую Сергей:
В результате я предоставил свою справку о доходах за 3 последние года. Если бы не предоставил, то пришлось бы забирать обратно доллары.


Тут загвоздочка вот в чем, Вы бы то их сняли, но тут опят ограничения НБУ - с текущего счета можно снять в сутки валюты не более эквивалента 20000 грн. Вы бы свои 6500 долларов снимали 9 раз по 800 долларов. Также наверняка там есть комиссия за снятие с текущего счета.
Цитировать
0 #4 Сергей 21.01.2016 10:05
СВИФТ ушел, как оказалось, справок о доходах хватило, чтобы доказать происхождение денег. Но на будущее мой Вам совет, не давайте денег, пока не уточните такой момент - "Достаточно ли данного пакета документов для отправки СВИФТ перевода?"
Цитировать

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

­Финансово-банковская консультация

Через данную форму Вы можете задать любой вопрос финансового характера и получить ответ путем звонка Вам на телефон или отправки ответа на электронный ящик.

Оформи кредит онлайн

ПУМБ банкПУМБ Банк - кредит наличными

ideaBankИдея Банк - на перекредитование

OTPОТП Банк - без справки о доходах 

MoneyVeoMoneyveo - кредит на карточку

pumbbankПУМБ Банк - кредитная карта

SvydkoGroshiШвидкоГроші - небанковский кредит

Как с нами связаться?

По вопросам сотрудничества и рекламы, пишите на Email - personalbankerpb@gmail.com

Top

Банковская и финансовая консультация

Задай вопрос специалисту банка или другого финансового учреждения.

Банковская консультация


Оформи кредит через интернет

Подай заявку на получение кредита онлайн, без обращения в банк.

Оформи кредит онлайн

Банковская и финансовая консультация

Задай вопрос специалисту банка или другого финансового учреждения.

Банковская консультация


Оформи кредит через интернет

Подай заявку на получение кредита онлайн, без обращения в банк.

Оформи кредит онлайн