Я каждые 3 месяца перечисляю деньги своему сыну за границу в сумме 6500 долларов США через отделение ТАСКОМБАНКА, все было нормально и по документам и по платежам. К стати подтверждающим документом было свидетельство о рождении. Теперь пришла в отделение и осуществила ту же проуедуру, что и ранее - пополнила текущий счет на 6500 уплатила комиссию, предоставила паспорт+код+свидетельство о рождении сына получателя. Мне сказали, что платеж SWIF сегодня уйдет. В результате он не ушел и остался на текущем счета.
В банке мне сказали, что нужно подтвердить доход, если не подтвердить, то SWIFT не уйдет. Как быть?
Комментарии к вопросу
Сейчас Национальный банк Украины ужесточил законодательно все валютные операции которые направлены на вывод денег с Украины - это переводы денежные, оплаты валютные, и тп.
По сути это НБУ подкрутил гайки, а ТАСКОМБАНК просто исполнитель. Теперь каждый клиент обратившись в любой Украинский банк обязан по первому запросу банка предоставить документ который подтверждает их происхождение.
Теперь Ваши переводы валютные в том числе и SWIF не только на контроле у Валютного отдела банка, а и у отдела Финансового мониторинга.
Если банк не получит от клиента подтверждающий документ по происхождению валюты т пропустит перевод валютный, то когда придет НБУ в банк и посмотрит, что платежь валютный отправлен и не подкреплен документом о происхождении, считайте, что банк стал соучастником по отмыванию денег и выводу капитала из страны - банк оштрафуют, и могут забрать лицензию на осуществление валютных операций.
Тут загвоздочка вот в чем, Вы бы то их сняли, но тут опят ограничения НБУ - с текущего счета можно снять в сутки валюты не более эквивалента 20000 грн. Вы бы свои 6500 долларов снимали 9 раз по 800 долларов. Также наверняка там есть комиссия за снятие с текущего счета.