Таскомбанк СВИФТ переводыЯ каждые 3 месяца перечисляю деньги своему сыну за границу в сумме 6500 долларов США через отделение ТАСКОМБАНКА, все было нормально и по документам и по платежам. К стати подтверждающим документом было свидетельство о рождении. Теперь пришла в отделение и осуществила ту же проуедуру, что и ранее - пополнила текущий счет на 6500 уплатила комиссию, предоставила паспорт+код+свидетельство о рождении сына получателя. Мне сказали, что платеж SWIF сегодня уйдет. В результате он не ушел и остался на текущем счета.

В банке мне сказали, что нужно подтвердить доход, если не подтвердить, то SWIFT не уйдет. Как быть?

 
 

 

+ Написать свой комментарий

 

Вопросы, отзывы и комментарии (4)

This comment was minimized by the moderator on the site

СВИФТ ушел, как оказалось, справок о доходах хватило, чтобы доказать происхождение денег. Но на будущее мой Вам совет, не давайте денег, пока не уточните такой момент - "Достаточно ли данного пакета документов для отправки СВИФТ перевода?"

This comment was minimized by the moderator on the site

Posted by Сергей:

В результате я предоставил свою справку о доходах за 3 последние года. Если бы не предоставил, то пришлось бы забирать обратно доллары.
<br /><br />Тут загвоздочка вот в чем, Вы бы то их сняли, но тут опят ограничения НБУ - с текущего счета можно снять в сутки валюты не более эквивалента 20000 грн. Вы бы свои 6500 долларов снимали 9 раз по 800 долларов. Также наверняка там есть комиссия за снятие с текущего счета.

This comment was minimized by the moderator on the site

В результате я предоставил свою справку о доходах за 3 последние года. Если бы не предоставил, то пришлось бы забирать обратно доллары.

This comment was minimized by the moderator on the site

Добрый день!<br />Сейчас Национальный банк Украины ужесточил законодательно все валютные операции которые направлены на вывод денег с Украины - это переводы денежные, оплаты валютные, и тп.<br /><br />По сути это НБУ подкрутил гайки, а ТАСКОМБАНК просто исполнитель. Теперь каждый клиент обратившись в любой Украинский банк обязан по первому запросу банка предоставить документ который подтверждает их происхождение. <br />Теперь Ваши переводы валютные в том числе и SWIF не только на контроле у Валютного отдела банка, а и у отдела Финансового мониторинга.<br /><br />Если банк не получит от клиента подтверждающий документ по происхождению валюты т пропустит перевод валютный, то когда придет НБУ в банк и посмотрит, что платежь валютный отправлен и не подкреплен документом о происхождении, считайте, что банк стал соучастником по отмыванию денег и выводу капитала из страны - банк оштрафуют, и могут забрать лицензию на осуществление валютных операций.

Здесь ещё нет оставленных комментариев.

Оставьте свой комментарий

  1. Указав свой E-mail Вы получите ответ на почту.
0 символов
Вложения (0 / 3)
Share Your Location