Перечень признаков рисковой деятельности банков увеличился

Категория: НБУ отзывы, отзывы клиентов и сотрудников Национального банка Украины

риски НБУ02 августа 2016 года Национальный банк Украины внес изменения в постановление №346 от 17.08.2012 которое перечисляет признаки рисковых операций в деятельности Украинских банков и которые могут быть причиной отнесения банка к категории неплатежеспособного.

otzyvyКомментарии (12)

Также по данной теме

 

+ Написать свой комментарий

 

Вопросы, отзывы и комментарии (6)

  2. #2977
This comment was minimized by the moderator on the site

Да банкам сейчас только и подстраивайся под все новшества. Выживут только те банки , которые смогут вкладывать в айти , т.к. это все необходимо структурировать, систематизировать и упроститить в использовании для обслуживающего персонала. Это все хорошие деньги и не каждый банк потратиться...

  1. Ответ
  2. Поделиться
  2. #2623
This comment was minimized by the moderator on the site

Очень хорошая новость, я вообще за то, чтоб 5 банков осталось, остальные закрылись и 5 действующих полностью подконтрольны государству.

  1. Ответ
  2. Поделиться
  2. #2612
This comment was minimized by the moderator on the site

Posted by Алла:

Национальный банк Украины всегда умел писать законы так, что в одном значении можно рассматривать множество случаев - и так и так и так. при этом нету конкретики и все размыто.<br /><br />Юристам очень тяжело работать с такими инструментами
<br /><br />НБУ все пишет под себя! Но с другой стороны все эти признаки из перечня действительно должны были присутствовать и работать еще 20 лет назад, но к сожалению лишь сейчас под давлением МВФ мы их внедряем

  1. Ответ
  2. Поделиться
  2. #2611
This comment was minimized by the moderator on the site

Национальный банк Украины всегда умел писать законы так, что в одном значении можно рассматривать множество случаев - и так и так и так. при этом нету конкретики и все размыто.<br /><br />Юристам очень тяжело работать с такими инструментами

  1. Ответ
  2. Поделиться
  2. #2610
This comment was minimized by the moderator on the site

Posted by Baks:

Какие изменения были внесены в постановление Национального банка №346 от 17.08.2012?
<br /><br /> :t проведения клиентами банка финансовых операций , не имеющих документального подтверждения очевидной экономической целесообразности , и / или если банк не располагает информацией о реальных финансовых возможностей клиента осуществлять финансовые операции . А также , в случае несоответствия финансовых операций клиента имеющейся в банке информации о его финансовом или социального статуса;<br /><br /> :t участие банка в финансовых операциях , характер или последствия которых дают основания считать , что они могут быть связаны с конвертацией безналичных средств в наличные и осуществлением фиктивного предпринимательства ;<br /><br /> :t Использование счетов личностей не по назначению;<br /><br /> :t Осуществление банком или клиентами банка финансовых операций по украденным документам;<br /><br /> :t Неоднократное проведение клиентом банка финансовых операций по перечислению средств за границу, как осуществление авансовых платежей на выполнение внешнеэкономических договоров , по которым банку было или могло быть известно (в частности, с публичных источников или от других финансовых учреждений) , что контрагенты неоднократно нарушают выполнения , или вообще не выполняют условия соответствующих внешнеэкономических договоров .

  1. Ответ
  2. Поделиться
  2. #2609
This comment was minimized by the moderator on the site

Какие изменения были внесены в постановление Национального банка №346 от 17.08.2012?

  1. Ответ
  2. Поделиться
Здесь ещё нет оставленных комментариев.

Оставьте свой комментарий

  1. Указав свой E-mail Вы получите ответ на почту.
0 символов
Вложения (0 / 3)
Share Your Location