Валюта в Альфа банкеЗдравствуйте. Какой лимит на получение иностранной валюты в Альфа банке? Знакомый хотел получить перевод из-за границы, но Служба Безопасности Альфа банка сказала что нужно доказать откуда пришли деньги. Он работал за границей.

 
 

 

+ Написать свой комментарий

 

Вопросы, отзывы и комментарии (3)

This comment was minimized by the moderator on the site

Национальный банк Украины на законодательном уровне обязал все банки Украины, в том числе и Альфа банк, осуществлять финансовый мониторинг всех переводов на счет из за границы и при этом все суммы, которые Вам пришли на счет или денежным переводом в сумме, что превышают 150 000 грн, должны попадать под обязательный мониторинг банком - это значит, что банк может у Вас запросить документы подтверждающие происхождение денег.<br /><br />В Вашем случае Вам действительно нужно доказать происхождение этих денег в Альфа банке.

This comment was minimized by the moderator on the site

Доброе время суток! Если банк потребовал у вашего друга подтверждения, что деньги легальные и получены официальным путем, то есть являются заработанными деньгами, то ничего страшного в этом нет. Ведь банки часто просят подобные документы когда приходит большая сумма денег. Пусть ваш друг предоставит такие документы, если они есть.

This comment was minimized by the moderator on the site

Доброго времени суток. Насколько мне известно в месяц вы можете получить суммы не более 250 тысяч гривен на ваш счет, если вы превышаете данный лимит то банк в праве потребовать от вас документы о происхождении данных денег. Даже если вы получаете перевод к примеру в валюте который при конвертации более 250 тысяч гривен, вам также надо предъявить документы об их происхождении.

Здесь ещё нет оставленных комментариев.

Оставьте свой комментарий

  1. Указав свой E-mail Вы получите ответ на почту.
0 символов
Вложения (0 / 3)
Share Your Location