Мошенничество всегда присутствовало в любых отраслях деятельности человека, но особо оно процветает в финансовых сферах, особенно где есть деньги. Деньги всегда являлись основным движущим фактором многих мошенников.

 

Узнать банк по номеру карты


Онлайн кредит на карту до 15 000 грн

0% - на первый кредит


Учитывая тот факт, что основным мотивом мошенников, в 99%, являются деньги и именно в этом направлении работают их аферы, одними из основных целей мошенников являются банки, а точнее клиенты банков.

Банки учитывают присутствие мошеннических действий в каждой финансовой операции, но не всегда банк может на 100% защитить деньги клиента.

Как правило, мошенникам "втираются" в доверие клиентов банков и получают их деньги без особых усилий - в данном случае вина клиента банка, который разгласил информацию, которая дает возможность получить деньги без особых усилий. Также есть такие клиенты банков, которые сами отдают деньги, например по предоплате при покупке какого либо товара, при этом переводят деньги на карту злоумышленников.

Как оказалось таких ситуаций очень много и жертвами афер становится большая часть граждан Украины.

В итоге, как только человек понимает, что он попался на удочку мошенника, он сразу начинает искать способы возврата денег и самым распространенным является поиск мошенника по номеру его карты.

Как оказалось таких случаев очень много и для примера хотим показать Вам вопрос одного из посетителей нашего сайта: - "Я недавно нашел телефон на OLX который я давно хотел. Созвонился с продавцом, и скинул ему задаток в сумме 500 гривен. В результате продавец пропал с моими деньгами. Задаток я скинул ему на карту. Скажите, можно ли узнать какой банк открыл его карту?"

В данном разделе мы хотим предоставить Вам возможность поднятия темы мошенничества и поиска мошенников по номеру карты, как минимум банка мошенника и поделится информацией и опытом в решении таких ситуаций.

Пишите комментарии, оставляйте отзывы, участвуйте в обсуждениях, делитесь информацией и опытом и при необходимости задавайте вопросы на которые Вам ответят специалисты службы безопасности банков, финансовые консультанты нашего сайта и клиенты, которые уже знают как узнать банк по номеру карты мошенника.

 
 

 

+ Написать свой комментарий

 

Вопросы, отзывы и комментарии (223)

This comment was minimized by the moderator on the site

Принял оплату на карту 4598 0548 8385 1021 Denis Visich, товар не отправил, историю в телеграмме поудалял, но скрины у меня остались. Продавал маски и антисептики, якобы много закупил заранее

This comment was minimized by the moderator on the site

Вот здесь есть специализированная группа, напишите там - https://clubbank.com.ua/groups/5-uznat-bank-po-nomeru-karty

This comment was minimized by the moderator on the site

Обманули на olx.Взяли предоплату и исчезли.Карта 4598054887109111
На olx была под именем Sveta2007.
На olx с ноября 2018г.
Карта какого банка это?

This comment was minimized by the moderator on the site

Помогите пожалуйста найти имя фамилию4306530080552531,ета мошенница присвоила 1000гривен назвалась Наталия Гусь +380507625514,+380508889218 орудует наОЛХ .дайте хоть каку е то информацию с ув.Виктор мой номер+380664817417

This comment was minimized by the moderator on the site

Добрый день!
Вот здесь, - https://clubbank.com.ua/groups/44-moshennichestvo-na-olx есть группа по мошенничеству на OLX, напишите там и Вам помогут

This comment was minimized by the moderator on the site

4598054883071109 Olga Fedosieva, на фейсбуке Оля Федосеева.
Отпрпвила 450 грн. Написала, что вернет деньги утром следующего дня, но просто заблокировала меня на ФБ.
Обидно, что даже банк не хочет помочь, только пишут "сообщите в полицию"..

This comment was minimized by the moderator on the site

+380997082417
Мошенник на олх olx
Взял предоплату и пропал
4598 0548 8355 7057
4598054883557057 Глушко Геннадий Сергеевич

This comment was minimized by the moderator on the site

Это корпоративная карта какого то банка, не видно какого

BIN:459805
ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА:VISA
ТИП КАРТЫ:DEBIT
КАТЕГОРИЯ КАРТЫ:CORPORATE T&E
СТРАНА:UKRAINE

Рекомендую написать в тематической группе - https://clubbank.com.ua/groups/44-moshennichestvo-na-olx

This comment was minimized by the moderator on the site

Магазин постельного белья в Инстаграм
5174 7499 0004 1438 Alina Orlik
4306 5300 8021 0452 Andriana Kohanets
Мошенники, получили 500 гривен, удалили переписки и в наглую продолжают насмехаться на требования вернуть деньги, при повторном заказе с другого аккаунта дали другой номер карты. Магазин называется postelnoe_bele4ko

This comment was minimized by the moderator on the site

И я попалась на инстаграм постельного белья в инста @postelnoe_bele4ko
5174 7499 0014 0915 -
Andriana Kohanets

Сделала перевод на 1000 грн.
Аккаунт удалили.

This comment was minimized by the moderator on the site

Это карты Ощадбанка

BIN:517474
ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА:MASTERCARD
ВЫДАНА БАНКОМ:JSC OSCHADBANK
ТИП КАРТЫ:DEBIT
КАТЕГОРИЯ КАРТЫ:PREPAID RELOADABLE
СТРАНА:UKRAINE

Прошу Вас написать Ваш комментарий вот здесь в группе, чтобы другие знали об этом мошеннике - https://clubbank.com.ua/groups/38-moshennichestvo-v-oshchadbanke

This comment was minimized by the moderator on the site

4598 0548 8365 8335
Melʹnyk Anastasyya Dmytryevna
Скажите что за банк который обслуживает эту карту!
Очень боюсь пересылать деньги ,думаю что мошенница!

This comment was minimized by the moderator on the site

Напишите вот здесь - https://clubbank.com.ua/groups/5-uznat-bank-po-nomeru-karty там могут помочь

This comment was minimized by the moderator on the site

Вчера перечислила за вещи на фамилию Маркова , номер карты 4598054883452671 деньги в размере 570 грн. После меня продавец заблокировала. Мошенница

This comment was minimized by the moderator on the site

BIN:459805
ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА:VISA
ТИП КАРТЫ:CREDIT
КАТЕГОРИЯ КАРТЫ:CORPORATE T&E
СТРАНА:UKRAINE

This comment was minimized by the moderator on the site

Доброго вечора!! мене обдурили ось номер карти 559900504812518 MARYAM GORBACHENKO написали шо вишлють тел шо я виграла я перерахувла коштиза доставку і мені пише всякі дурниці думаю надурили поможітьбудласка

This comment was minimized by the moderator on the site

Мошенница на олх 4598054887125455 Yarosh Viktoriya Ivanivna.чьоб тебе боком вылезло

This comment was minimized by the moderator on the site

Это карта частного предприниматеЭто карта частного предпринимателя, к сожалению банка не видно

This comment was minimized by the moderator on the site

4598-0548-8347-1473
Kostenko Oleg
Бере передоплату на олх і зникає....

This comment was minimized by the moderator on the site

4598 0548 8322 7339 Litvina Bogdana на Олх берут предоплату за доставку и пропадают Их номера тел: +30665635127 +380634864603

This comment was minimized by the moderator on the site

Тоже попалась на этих мошенников

This comment was minimized by the moderator on the site

я уже писала, мошенница Высоцкая Мирослава Ярославовна орудует на олх, скинула платеж 600 гривен, сразу выключила тел.- все исчезла, забила ее ФИО, оказывается уже не один год орудует, девушка Вконтакте так же попалась, отправила деньги и с концами, хотя так заверяла в переписке и даже скрин паспорта приложила, я добавлю ее фото, ребята будьте бдительны!!!!!

This comment was minimized by the moderator on the site

4598-0548-8327-9298
обдурює на олх. продає дитячі шезлонги.Nazarova Anastasiya Nikolaevna.
Скидала передплату, три дні брехала, що дитина захворіла і не може відправити. Потім видалила переписку і оголошення на олх. Якого банку цей рахунок?

This comment was minimized by the moderator on the site

Это корпоративная карта предпринимателя, к сожалению банк не показывает

BIN:459805
ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА:VISA
ТИП КАРТЫ:CREDIT
КАТЕГОРИЯ КАРТЫ:CORPORATE T&E
СТРАНА:UKRAINE

This comment was minimized by the moderator on the site

Мошенника на олх Высоцкая Мирослава Ярославовна ощадбанк 5174 7499 9049 9569, отправила ей предоплату 600 гривен, ещё по телефону заваряла меня, что обязательно отправит товар
и сразу исчезла, тел аыключен

This comment was minimized by the moderator on the site

Это карта Ощадбанка

BIN:517474
ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА:MASTERCARD
ВЫДАНА БАНКОМ:JSC OSCHADBANK
ТИП КАРТЫ:DEBIT
КАТЕГОРИЯ КАРТЫ:PREPAID RELOADABLE
СТРАНА:UKRAINE

This comment was minimized by the moderator on the site

4598 0548 8327 4190 Kustenko Pavel Borisovich
мошенник на олх!ужгород
https://www.olx.ua/obyavlenie/xeon-x3440-gtx770-12gb-ddr3-ssd-240gb-bp-650w-monitor-mysh-klava-IDGvZmi.html

This comment was minimized by the moderator on the site

5355175545165953 Який це банк ?

This comment was minimized by the moderator on the site

Это карта Кредобанка

BIN:535517
ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА:MASTERCARD
ВЫДАНА БАНКОМ:JOINT STOCK COMPANY KREDOBANK
ТИП КАРТЫ:DEBIT
КАТЕГОРИЯ КАРТЫ:WORLD
СТРАНА:UKRAINE

This comment was minimized by the moderator on the site

4306530080533051 мошенники

This comment was minimized by the moderator on the site

Здравствуйте! Владелец этой карты мошенник, который хотел взять на меня кредит и не один, мне нужна ваша помощь. 5169-1570-6213-1093

This comment was minimized by the moderator on the site

Пожаловаться на все карты которые начинаются на 4598 0548***

+380442068525

0800503535

This comment was minimized by the moderator on the site

Помогите пожалуйста определить банк и по возможности владельца! номер карты
5168 7150 4726 4247 якобы Литовченко Денис Николаевич. Перевела задаток за товар и ни товара, ни денег, на связь не выходит.

This comment was minimized by the moderator on the site

Это карта Таскомбанка

BIN:516871
ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА:MASTERCARD
ВЫДАНА БАНКОМ:PUBLIC JOINT STOCK COMPANY TASCOMBANK
ТИП КАРТЫ:DEBIT
СТРАНА:UKRAINE

This comment was minimized by the moderator on the site

4598 0548 8381 6453 Elena Markova. Магазин одежды в Инстаграм @ctok.veshi, взяла предоплату после чего удалила переписку и заблокировала! Будьте осторожны, не ведитесь на бесплатный сыр!

This comment was minimized by the moderator on the site

Профиль в Инстаграме @ctok.clothing
Карта 4598 0548 8311 9973
Daria Makarova
Предоплата 290 грн...
Переписка удалена, меня заблокировали.
В профиле 17 тыс.подписчиков, представляю какие там обороты.

This comment was minimized by the moderator on the site

Добрый день! Теперь она Анна Маркова номер карты 4598054883631662 !!!!!
Я, слава Богу, засомневалась скидывать деньги когда увидела надпись в назначении платежа "Фортекс финанс". Написала ей, но она не отвечает больше.
Спасибо данному сайту!!!!

This comment was minimized by the moderator on the site

Я так же на них повелась. Только название немного другое, но они 100 раз меняли название

This comment was minimized by the moderator on the site

Добрый день! Почему я раньше не поискала( тоже попалась! Вы нашли какие-то варианты?

This comment was minimized by the moderator on the site

Это карта корпоративная какого то Украинского банка. К сожалению, сервис не определил какого банка...

BIN:459805
ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА:VISA
ТИП КАРТЫ:CREDIT
КАТЕГОРИЯ КАРТЫ:CORPORATE T&E
СТРАНА:UKRAINE

This comment was minimized by the moderator on the site

Мошеница на Шафе с номером карты 4306530080536302 Полевчук Яна Романовна. Взяла оплату полностью за куртку и сразу ее заблокировали, как мошеницу. Администрация извинилась и порекомендовал самой мне возвращать деньги. Я думаю у них там целая схема такого мошенничества.

This comment was minimized by the moderator on the site

Это карта Ощадбанка

BIN:430653
ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА:VISA
ВЫДАНА БАНКОМ:JSC STATE SAVINGS BANK OF UKRAINE (JSC OSCHADBANK)

This comment was minimized by the moderator on the site

4598 0548 8383 5461 в инстаграм магазин-кидала. с отзывами и кучей подписчиков.

This comment was minimized by the moderator on the site

вот маразь, сколько уже людей кинула

This comment was minimized by the moderator on the site

Здравствуйте, помогите найти мошенника с olx, впервые так попали:( 4598 0548 8359 2039 visa Chyrilovskiy Evgenuy. И подскажите как можно его привлечь к ответственности? Кинул на 900 грн. Его телефон
+380 97 744 9890 и 0957563161

Здесь ещё нет оставленных комментариев.
Загрузить еще

Оставьте свой комментарий

  1. Указав свой E-mail Вы получите ответ на почту.
0 символов
Вложения (0 / 3)
Share Your Location