Значительная потребность в проверке компании возникает перед установлением торговых отношений (экспорт-импорт) с украинской компанией, а также в случае подписания контракта с дистрибьютором продукции в Украине.

proverka kontragenta ukraina

Прежде чем заключать какие-либо бизнес-сделки, стоит тщательно изучить надежность потенциального подрядчика и быть уверенным, что сотрудничество с украинскими компаниями будет предсказуемым и защищенным от неожиданных шагов со стороны украинского партнера. Если вы решили купить компанию в Украине, необходима первичная верификация и поиск в ЕДР!

Мы расскажем о наиболее часто используемых регистрах, практической проверке и найденной информации.

ПРОВЕРКА ОБЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ ОБ УКРАИНСКОЙ КОМПАНИИ И ВЛАДЕЛЬЦАХ

  1. Единый национальный реестр юридических, физических лиц, предпринимателей и неправительственных организаций

В реестре можно получить следующую информацию:

  • Дата регистрации компании
  • Контактная информация
  • Список учредителей (участников)
  • Уполномоченные лица (учредитель, руководитель, директор)
  • Виды деятельности (с указанием основной деятельности)
  • Размер, раздел уставного капитала
  • Сведения об отдельных подразделениях (филиалах)
  • Информация о подрядчике и процедурах банкротства и реабилитации
  • Дата начала исполнительного производства
  1. Единый национальный реестр коррумпированных лиц

Этот реестр поможет проверить информацию о лицах, ответственных за коррупцию, соответствующих судебных решениях, а также о дисциплинарных взысканиях за коррупционные правонарушения.

ПРОВЕРКА СОБСТВЕННОСТИ УКРАИНСКОЙ КОМПАНИИ И ЕЕ СОБСТВЕННИКОВ

Национальный реестр прав на недвижимое имущество , содержащий информацию о недвижимом имуществе исполнителя.

Национальный ипотечный реестр содержит базу данных обременений и изменений условий обременения по ипотеке на недвижимое имущество, уступки прав в соответствии с ипотечной политикой, передачи, аннулирования и основания для внесения изменений в реестр.

Единый реестр запретов на недвижимое имущество содержит информацию об обременении недвижимого имущества, которое может указывать на отчуждение недвижимого имущества, удержание недвижимого имущества и другие обременения.

Публичная кадастровая карта Украины - содержит информацию о правах собственности на здания и землю. Поиск ведется по местонахождению участка или его кадастровому номеру.

Единый национальный реестр Министерства внутренних дел , содержащий информацию о регистрации транспортного средства и владельце: физическом или юридическом лице (выписка). Поиск ведется по имени или коду ЕГРПОУ (для юридических лиц), имени / фамилии.

 

+ Написать свой комментарий

 

Вопросы, отзывы и комментарии (0)

Здесь ещё нет оставленных комментариев.

Оставьте свой комментарий

  1. Указав свой E-mail Вы получите ответ на почту.
0 символов
Вложения (0 / 3)
Share Your Location