Значительная потребность в проверке компании возникает перед установлением торговых отношений (экспорт-импорт) с украинской компанией, а также в случае подписания контракта с дистрибьютором продукции в Украине.
Прежде чем заключать какие-либо бизнес-сделки, стоит тщательно изучить надежность потенциального подрядчика и быть уверенным, что сотрудничество с украинскими компаниями будет предсказуемым и защищенным от неожиданных шагов со стороны украинского партнера. Если вы решили купить компанию в Украине, необходима первичная верификация и поиск в ЕДР!
Мы расскажем о наиболее часто используемых регистрах, практической проверке и найденной информации.
ПРОВЕРКА ОБЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ ОБ УКРАИНСКОЙ КОМПАНИИ И ВЛАДЕЛЬЦАХ
- Единый национальный реестр юридических, физических лиц, предпринимателей и неправительственных организаций
В реестре можно получить следующую информацию:
- Дата регистрации компании
- Контактная информация
- Список учредителей (участников)
- Уполномоченные лица (учредитель, руководитель, директор)
- Виды деятельности (с указанием основной деятельности)
- Размер, раздел уставного капитала
- Сведения об отдельных подразделениях (филиалах)
- Информация о подрядчике и процедурах банкротства и реабилитации
- Дата начала исполнительного производства
- Единый национальный реестр коррумпированных лиц
Этот реестр поможет проверить информацию о лицах, ответственных за коррупцию, соответствующих судебных решениях, а также о дисциплинарных взысканиях за коррупционные правонарушения.
ПРОВЕРКА СОБСТВЕННОСТИ УКРАИНСКОЙ КОМПАНИИ И ЕЕ СОБСТВЕННИКОВ
Национальный реестр прав на недвижимое имущество , содержащий информацию о недвижимом имуществе исполнителя.
Национальный ипотечный реестр содержит базу данных обременений и изменений условий обременения по ипотеке на недвижимое имущество, уступки прав в соответствии с ипотечной политикой, передачи, аннулирования и основания для внесения изменений в реестр.
Единый реестр запретов на недвижимое имущество содержит информацию об обременении недвижимого имущества, которое может указывать на отчуждение недвижимого имущества, удержание недвижимого имущества и другие обременения.
Публичная кадастровая карта Украины - содержит информацию о правах собственности на здания и землю. Поиск ведется по местонахождению участка или его кадастровому номеру.
Единый национальный реестр Министерства внутренних дел , содержащий информацию о регистрации транспортного средства и владельце: физическом или юридическом лице (выписка). Поиск ведется по имени или коду ЕГРПОУ (для юридических лиц), имени / фамилии.
