Мошенничество всегда присутствовало в любых отраслях деятельности человека, но особо оно процветает в финансовых сферах, особенно где есть деньги. Деньги всегда являлись основным движущим фактором многих мошенников.

 

Узнать банк по номеру карты



Учитывая тот факт, что основным мотивом мошенников, в 99%, являются деньги и именно в этом направлении работают их аферы, одними из основных целей мошенников являются банки, а точнее клиенты банков.

Банки учитывают присутствие мошеннических действий в каждой финансовой операции, но не всегда банк может на 100% защитить деньги клиента.

Как правило, мошенникам "втираются" в доверие клиентов банков и получают их деньги без особых усилий - в данном случае вина клиента банка, который разгласил информацию, которая дает возможность получить деньги без особых усилий. Также есть такие клиенты банков, которые сами отдают деньги, например по предоплате при покупке какого либо товара, при этом переводят деньги на карту злоумышленников.

Как оказалось таких ситуаций очень много и жертвами афер становится большая часть граждан Украины.

В итоге, как только человек понимает, что он попался на удочку мошенника, он сразу начинает искать способы возврата денег и самым распространенным является поиск мошенника по номеру его карты.

Как оказалось таких случаев очень много и для примера хотим показать Вам вопрос одного из посетителей нашего сайта: - "Я недавно нашел телефон на OLX который я давно хотел. Созвонился с продавцом, и скинул ему задаток в сумме 500 гривен. В результате продавец пропал с моими деньгами. Задаток я скинул ему на карту. Скажите, можно ли узнать какой банк открыл его карту?"

В данном разделе мы хотим предоставить Вам возможность поднятия темы мошенничества и поиска мошенников по номеру карты, как минимум банка мошенника и поделится информацией и опытом в решении таких ситуаций.

Пишите комментарии, оставляйте отзывы, участвуйте в обсуждениях, делитесь информацией и опытом и при необходимости задавайте вопросы на которые Вам ответят специалисты службы безопасности банков, финансовые консультанты нашего сайта и клиенты, которые уже знают как узнать банк по номеру карты мошенника.

 

+ Написать свой комментарий

 

Вопросы, отзывы и комментарии (71)

This comment was minimized by the moderator on the site

Подскажите пожалуйста какого банка эта карта 5355 0762 2272 7190.Заказала в Инстаграмме материалы у этого продавца kompania.showrom.ТТН не выслали,на мои вопросы не отвечают и заблокировали меня.Хочу узнать чей банк что бы обратится в банк владельца этой карты,и сообщить о мошенничестве

This comment was minimized by the moderator on the site

Шахраї з OLX, 5168 4901 2596 0402 Алєксєєнко А. Допоможіть будь-ласка хоть щось дізнатись про цю людину.

This comment was minimized by the moderator on the site

Это что то новое - вот эта карта 5168 4901 2596 0402 - это карта банка Болгарии "ДСК банк". Мошенники уже начали использовать Болгарские карты и карты других заграничных банков.

Як взнати банк бо, скінула не малу суму

This comment was minimized by the moderator on the site

4306530080597577 аферисти, заказали товар в інстаграмі, на наступний день заблокували та змінили ім'я

This comment was minimized by the moderator on the site

Як узнати банк і інфо?

This comment was minimized by the moderator on the site

Помогите найти чей банк по номеру 5168 3708 3909 9052 Обухович Алина Александровна (МОШЕННИЦА) ШАФА

This comment was minimized by the moderator on the site

Это Сбербанк России

This comment was minimized by the moderator on the site

Сторожук
картка MasterCard 5168 7573 8980 8587
тел. 0958981507, Ксюша.
На OLX разместила объявление о продаже батута, взяла предоплату. На следующий день контакты заблокировала, объявление на сайте удалила.
Спасибо всем, кто сообщит информацию о мошеннице

This comment was minimized by the moderator on the site

Когда покупаю на Виолити, всегда по рейтингам продавцов ориентируюсь, а вот как быть на олх - не понимаю, тут интуиция нужна )

This comment was minimized by the moderator on the site

На всех нормальных сайтах по продаже продукции и услуг есть рейтинги+безопасность самой администрации сайта. На ОЛХ такого нет! и я считаю, что ОЛХ это шарашкина контора, услугами которой не стоит пользоваться, а то есть очень большие риски попасть на мошенника.

This comment was minimized by the moderator on the site

БОГОМАЗ ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ,
счет в Приват-банке 4731 2191 0417 0828,
зарегистрирован как ФОП (ЕДРПОУ №3405314378), в течение почти года создал на электронной торговой площадке newauction.com.ua 3 аккаунта S-38, remont38, TexnikaZenc для осуществления обмана покупателей. Осуществляет свою деятельность по адресу г. Рожище, ТЦ Теплоцентр, 3 эт, офис 38. Используются номера телефонов
063 022-10-60
098 390-20-88
050 218-16-78
Фантазии парубка хватило на использование в именах аккаунтов номера своего офиса и фамилии своей подельницы
ЗЕНЦ ЮЛІЯ ЮРІЇВНА,
счет в Приват-банке 4731 2191 0180 4742,
учредитель и руководитель!!! ГО "АРТ ЦИТРУС" (ЕДРПОУ 41811322), тел
066 13-52-284
ПЕТРЕНКО БОГДАН ВАСИЛЬОВИЧ (брат Богомаза)
счет 4731 2191 1326 2665,
замыкает классический мошеннический треугольник.
Суть обмана в следующем: в течение небольшого времени Богомаз продает со своего аккаунта недорогие вещи, нарабатывая себе положительный рейтинг. После чего в продажу выставляются дорогие планшеты , ноутбуки , видеокарты итд., за которые через своих подельников и лично, получает предоплату на счета в Приват-банке и Монобанке. Часть обманутых людей не получила ничего, часть получила вместо дорогих вещей технический мусор, не имеющий реальной цены.
В последнем случае ЗЕНЦ получала деньги на свой счет, снимала деньги и отдавала их БОГОМАЗУ, а
ПЕТРЕНКО отправлял «товар», а точнее мусор, получателям.
https://newauction.com.ua/user/s38-i107681455366149.html
https://newauction.com.ua/user/remont38-i107867934896970.html
https://newauction.com.ua/user/texnikazenc-i126716450482055.html

This comment was minimized by the moderator on the site

Я в шоке! Какие находчивые сейчас мошенники. Чисто мое мнение - все площадки типа ОЛХ и тп должны иметь какую то программу безопасности, с возможностью возврата денег за брак, как это сделано на многих иностранных системах такого типа - АлиБаба, АлиЕкспресс и тп.
Масштабы мошенничества вышли уже на всеукраинский уровень

This comment was minimized by the moderator on the site

Еще один телефон мошенника ФОП Богомаз Виталий
0731366503

This comment was minimized by the moderator on the site

Posted by Inna:

5355 0762 2477 0768-"героев" должны знать. Торгаш из ОЛХ. Представился как Кузьменко Николай Иванович, с. Берегово, Новоград Волынского района Житомирской области. Взял немалую предоплату за пересылку велосипеда наложенным платежом и все! Общение закончилось.
<br />Карта была указана по словам как Райфайзен банк Аваль.

This comment was minimized by the moderator on the site

5355 0762 2477 0768-"героев" должны знать. Торгаш из ОЛХ. Представился как Кузьменко Николай Иванович, с. Берегово, Новоград Волынского района Житомирской области. Взял немалую предоплату за пересылку велосипеда наложенным платежом и все! Общение закончилось.

This comment was minimized by the moderator on the site

Posted by Анна:

[quote name="Екатерина"][quote name="Яна"]5167 8020 0286 4905 Золотарев Ярослав Игоревич остерегайтесь! Берет якобы за услуги почты и не пересылает![/quote<br /><br /> Тоже так обманул,только инициалы другие 5167 8020 0286 4905 Павленко Дмитрий Игоревич
<br /> <br /><br />Такая же схема,попала на 1200 грн 5167 8020 0286 4905 Лиховид Игорь Юрьевич[/quote]<br /> <br />та же схема,берет предоплату за почтовые услуги и все.Личность просто изчезает,5167 8020 0286 4905 Измайлов Иван Юрьевич.Вопрос в другом как на одну карту может уже четверо владельцев и куда смотрит Приватбанк,

This comment was minimized by the moderator on the site

Posted by Мария:

Помогите узнать что за банк. 5167 8020 1721 4443<br />Внесла предоплату за товар на Олх и теперь сообщение продавцу не могу написать. Наверное заблокировала. Имя продавца Дудко Мария .
<br />Сейчас она продает на Шафе недорого фирменную обувь и вещи

This comment was minimized by the moderator on the site

Posted by Константин:

[quote name="Николай"]4731 2191 0180 4742 Зенц Юлия Юрьевна, банковская карта на которую мошенник(ца)под ником TexnikaZenc (lapinartem3991@gmail.com) получал(а) деньги, обманывая покупателей на интернет-площадке "newAuction"(https://newauction.com.ua).
<br />блокируйте карту приват мошенницы через 3700 (приват) или позвоните ей напрямую 066 13-52-284[/quote]<br />И иже с ними Петренко Богдан Васильевич 0502181678.

This comment was minimized by the moderator on the site

Posted by Николай:

4731 2191 0180 4742 Зенц Юлия Юрьевна, банковская карта на которую мошенник(ца)под ником TexnikaZenc (lapinartem3991@gmail.com) получал(а) деньги, обманывая покупателей на интернет-площадке "newAuction"(https://newauction.com.ua).
<br />И иже с ними Петренко Богдан Васильевич 0502181678.

This comment was minimized by the moderator on the site

Posted by Николай:

4731 2191 0180 4742 Зенц Юлия Юрьевна, банковская карта на которую мошенник(ца)под ником TexnikaZenc (lapinartem3991@gmail.com) получал(а) деньги, обманывая покупателей на интернет-площадке "newAuction"(https://newauction.com.ua).
<br />блокируйте карту приват мошенницы через 3700 (приват) или позвоните ей напрямую 066 13-52-284

This comment was minimized by the moderator on the site

4731 2191 0180 4742 Зенц Юлия Юрьевна, банковская карта на которую мошенник(ца)под ником TexnikaZenc (lapinartem3991@gmail.com) получал(а) деньги, обманывая покупателей на интернет-площадке "newAuction"(https://newauction.com.ua).

This comment was minimized by the moderator on the site

4306530080648735 Балко Андрій . Аферист на ОЛХ, після отримання грошей пропав. Діє так мабуть давно. На сайті з 2011 року. Будьте обережні! Як можна таких провчити?

This comment was minimized by the moderator on the site

Posted by ВІКТОР:

5355-0762-2992-4154 СОЦ БАНК ЦИБЕНКО МАКСИМ ВІКТОРОВИЧ.<br />АФЕРИСТ НА ОЛХ, СКИНУВ ГРОШІ 1650 ГРН. ПРОПАЛИ ТРЕБА ТАКОГО ЗНАЙТИ І НАКАЗАТИ..
<br />анологично,скинула на эту карту предоплату по доставке и пропал продавец...не отвечает,телефон отключен.

This comment was minimized by the moderator on the site

Тепер він зветься Самойленко Дмитро Іванович. Підключив нову карту 5355076223876897. Просить передоплату, скидає ттн з нової пошти та просить повністю розрахуватися на іншу карту "Доплату зробіть ось сюди:5355-0762-2992-4154". Завтра буду писати заяву в поліцію. Але щоб таких шахраїв наказували потрібно писати заяви всім постраждалим.

This comment was minimized by the moderator on the site

Тоже попался на этого мошенника, напишите мне на почту steyr001@gmail.com пожалуйста, давайте обьеденятся.

This comment was minimized by the moderator on the site

Posted by Екатерина:

[quote name="Яна"]5167 8020 0286 4905 Золотарев Ярослав Игоревич остерегайтесь! Берет якобы за услуги почты и не пересылает![/quote<br /><br /> Тоже так обманул,только инициалы другие 5167 8020 0286 4905 Павленко Дмитрий Игоревич
<br /> <br /><br />Такая же схема,попала на 1200 грн 5167 8020 0286 4905 Лиховид Игорь Юрьевич

This comment was minimized by the moderator on the site

Posted by Станислав:

укрсоцбанк 5355 0762 2387 6897 Цибенко Виктор Иванович по это карточке работает на ОЛХ мошенник.Предоплата за товар,затем отправляет Експресс-Накладную с Новой Почты об отправке товара,получает оплату и все .пгт.Ямполь(Хмельницкой области) 0669970218.
<br />ВІН ЖИВЕ В ЯМПОЛІ?????????

This comment was minimized by the moderator on the site

Тоже попался на этого мошенника, напишите мне на почту steyr001@gmail.com пожалуйста, давайте обьединятся.

This comment was minimized by the moderator on the site

5355-0762-2992-4154 СОЦ БАНК ЦИБЕНКО МАКСИМ ВІКТОРОВИЧ.<br />АФЕРИСТ НА ОЛХ, СКИНУВ ГРОШІ 1650 ГРН. ПРОПАЛИ ТРЕБА ТАКОГО ЗНАЙТИ І НАКАЗАТИ..

This comment was minimized by the moderator on the site

Тоже попался на этого мошенника, напишите мне на почту steyr001@gmail.com пожалуйста, давайте обьединятся.

This comment was minimized by the moderator on the site

укрсоцбанк 5355 0762 2387 6897 Цибенко Виктор Иванович по это карточке работает на ОЛХ мошенник.Предоплата за товар,затем отправляет Експресс-Накладную с Новой Почты об отправке товара,получает оплату и все .пгт.Ямполь(Хмельницкой области) 0669970218.

This comment was minimized by the moderator on the site

Тоже попался на этого мошенника, напишите мне на почту steyr001@gmail.com пожалуйста, давайте обьединятся.

This comment was minimized by the moderator on the site

Внимание!<br />Номер карты - 5351 4520 0191 1194 Устименко Ксения<br />Имя - Оксана, Артем - типа муж и жена<br />Остерегайтесь!

This comment was minimized by the moderator on the site

мошенник представился Игорем Вертлигиным агентом по поиску клиентов, сказал есть клиентская база, каталог, богатые знакомые во многих сферах и тд. диалог вели по почте vertligin@bigmir.net. якобы организовывает встречу дает номер клиента +380682200493. но просит в начале деньги. встреча срываеться. он говорит это форсмажор и обещает вернуть деньги и пропадает. также его встречают на сайтах знакомств. 5167 4900 5164 8385 карта ощадбанка на фамилию Бойко.

This comment was minimized by the moderator on the site

5174749900297269 представилась как Романенко Светлана Ивановна Ощадбанк, кидалово на ОЛХ

This comment was minimized by the moderator on the site

Мошенники <br /><br />5167 8020 0528 4648<br /><br />Телефон +380634135633

Здесь ещё нет оставленных комментариев.
Загрузить еще

Оставьте свой комментарий

  1. Указав свой E-mail Вы получите ответ на почту.
0 символов
Вложения (0 / 3)
Share Your Location