Мошенничество всегда присутствовало в любых отраслях деятельности человека, но особо оно процветает в финансовых сферах, особенно где есть деньги. Деньги всегда являлись основным движущим фактором многих мошенников.

 

Узнать банк по номеру карты



Учитывая тот факт, что основным мотивом мошенников, в 99%, являются деньги и именно в этом направлении работают их аферы, одними из основных целей мошенников являются банки, а точнее клиенты банков.

Банки учитывают присутствие мошеннических действий в каждой финансовой операции, но не всегда банк может на 100% защитить деньги клиента.

Как правило, мошенникам "втираются" в доверие клиентов банков и получают их деньги без особых усилий - в данном случае вина клиента банка, который разгласил информацию, которая дает возможность получить деньги без особых усилий. Также есть такие клиенты банков, которые сами отдают деньги, например по предоплате при покупке какого либо товара, при этом переводят деньги на карту злоумышленников.

Как оказалось таких ситуаций очень много и жертвами афер становится большая часть граждан Украины.

В итоге, как только человек понимает, что он попался на удочку мошенника, он сразу начинает искать способы возврата денег и самым распространенным является поиск мошенника по номеру его карты.

Как оказалось таких случаев очень много и для примера хотим показать Вам вопрос одного из посетителей нашего сайта: - "Я недавно нашел телефон на OLX который я давно хотел. Созвонился с продавцом, и скинул ему задаток в сумме 500 гривен. В результате продавец пропал с моими деньгами. Задаток я скинул ему на карту. Скажите, можно ли узнать какой банк открыл его карту?"

В данном разделе мы хотим предоставить Вам возможность поднятия темы мошенничества и поиска мошенников по номеру карты, как минимум банка мошенника и поделится информацией и опытом в решении таких ситуаций.

Пишите комментарии, оставляйте отзывы, участвуйте в обсуждениях, делитесь информацией и опытом и при необходимости задавайте вопросы на которые Вам ответят специалисты службы безопасности банков, финансовые консультанты нашего сайта и клиенты, которые уже знают как узнать банк по номеру карты мошенника.

 

 

Комментарии  

0 #159 ВІКТОР 24.05.2019 01:56
Станислав писал(а):
укрсоцбанк 5355 0762 2387 6897 Цибенко Виктор Иванович по это карточке работает на ОЛХ мошенник.Предоплата за товар,затем отправляет Експресс-Накладную с Новой Почты об отправке товара,получает оплату и все .пгт.Ямполь(Хмельницкой области) 0669970218.

ВІН ЖИВЕ В ЯМПОЛІ?????????
Ответить
0 #158 ВІКТОР 24.05.2019 01:56
5355-0762-2992-4154 СОЦ БАНК ЦИБЕНКО МАКСИМ ВІКТОРОВИЧ.
АФЕРИСТ НА ОЛХ, СКИНУВ ГРОШІ 1650 ГРН. ПРОПАЛИ ТРЕБА ТАКОГО ЗНАЙТИ І НАКАЗАТИ..
Ответить
0 #157 Станислав 17.05.2019 14:09
укрсоцбанк 5355 0762 2387 6897 Цибенко Виктор Иванович по это карточке работает на ОЛХ мошенник.Предоплата за товар,затем отправляет Експресс-Накладную с Новой Почты об отправке товара,получает оплату и все .пгт.Ямполь(Хмельницкой области) 0669970218.
Ответить
0 #156 Sacried 15.05.2019 10:07
Внимание!
Номер карты - 5351 4520 0191 1194 Устименко Ксения
Имя - Оксана, Артем - типа муж и жена
Остерегайтесь!
Ответить
0 #155 Артем 11.05.2019 16:50
мошенник представился Игорем Вертлигиным агентом по поиску клиентов, сказал есть клиентская база, каталог, богатые знакомые во многих сферах и тд. диалог вели по почте . якобы организовывает встречу дает номер клиента +380682200493. но просит в начале деньги. встреча срываеться. он говорит это форсмажор и обещает вернуть деньги и пропадает. также его встречают на сайтах знакомств. 5167 4900 5164 8385 карта ощадбанка на фамилию Бойко.
Ответить
0 #154 Ната 09.05.2019 02:35
5174749900297269 представилась как Романенко Светлана Ивановна Ощадбанк, кидалово на ОЛХ
Ответить
-1 #153 Ана 08.05.2019 13:27
Мошенники

5167 8020 0528 4648

Телефон +380634135633
Ответить
0 #152 Марина 02.05.2019 21:23
Ищу мошенницу с олх
Номер карты 4306 5300 8002 0018
Ponomarenko Anna Nikolaevna
Телефон выключен и заблокирована
Как наказать ? Заяву в полицию напишу
Буду очень благодарна вам
Ответить
0 #151 Мария 26.04.2019 14:22
Помогите узнать что за банк. 5167 8020 1721 4443
Внесла предоплату за товар на Олх и теперь сообщение продавцу не могу написать. Наверное заблокировала. Имя продавца Дудко Мария .
Ответить
0 #150 Екатерина 24.04.2019 18:27
[quote name="Яна"]5167 8020 0286 4905 Золотарев Ярослав Игоревич остерегайтесь! Берет якобы за услуги почты и не пересылает![/quote

Тоже так обманул,только инициалы другие 5167 8020 0286 4905 Павленко Дмитрий Игоревич
Ответить
+1 #149 Владимир 16.04.2019 11:06
Добрый день.
Может кто сталкивался с такими номерами телефонов и банковских карточек?
Взял предоплату на бу автозапчасти и пропал.
Предположительно г.Ковель.
5355 0762 2483 2550 укргазбанк
5355 1755 2384 1146 кредо банк
Т.0502438760
т.0632045403
Представился Мельник Николай Викторович
Спасибо всем кто даст какую нибудь информацию.
Ответить
0 #148 Наталия 02.03.2019 00:12
Островський Юрiй Леонiдович картка А-банк 5169 1573 1028 9750
Скинула большую сумму за автозапчасти - есть чеки и переписка в Вайбере
Телефон его сегодня уже выключен, Вайбер с телефона удален.
Завтра утром иду в банк и полицию
Ответить
0 #147 Оля 12.02.2019 19:17
Яна писал(а):
Anna писал(а):
Как узнать за номером первых цифр какой это банк 51691573

скажите,вас тоже обманули?

карта не на 94 случайно заканчивается?
Ответить
0 #146 Катерина 09.02.2019 17:06
Алена писал(а):
Ребята,писала чуть ниже,кинула Жукова Наталья,эта тварь обманула меня.Нашла к какому банку относится ее карту,укрсиббанк,подала заявку,так же подала заявку в свой банк,откуда перекидывала деньги.Сказали сообщит в киберполицию,иАлена писал(а):
Ребята,писала чуть ниже,кинула Жукова Наталья,эта тварь обманула меня.Нашла к какому банку относится ее карту,укрсиббанк,подала заявку,так же подала заявку в свой банк,откуда перекидывала деньги.Сказали сообщит в киберполицию,и такое у нас есть.Потом банку повторно отослать скрины чеков,заявки в киберполицию.Жду разбирательства.Так же желаю всем удачи!

такое у нас есть.Потом банку повторно отослать скрины чеков,заявки в киберполицию.Жду разбирательства.Так же желаю всем удачи!


Меня так же она кинула. Только вот имя и фамилию другую указала. Написала в киберполицию.
Ответить
+1 #145 Алена 04.02.2019 22:57
Ребята,писала чуть ниже,кинула Жукова Наталья,эта тварь обманула меня.Нашла к какому банку относится ее карту,укрсиббанк,подала заявку,так же подала заявку в свой банк,откуда перекидывала деньги.Сказали сообщит в киберполицию,и такое у нас есть.Потом банку повторно отослать скрины чеков,заявки в киберполицию.Жду разбирательства.Так же желаю всем удачи!
Ответить
0 #144 Яна 04.02.2019 13:33
5167 8020 0286 4905 Золотарев Ярослав Игоревич остерегайтесь! Берет якобы за услуги почты и не пересылает!
Ответить
0 #143 Алена 02.02.2019 23:42
Помогите так же найти банк по номеру карты.на олх так же меня кинули на 250грн. 5169307504264651
Жукова Наталья
Ответить
0 #142 Яна 20.01.2019 20:14
Anna писал(а):
Как узнать за номером первых цифр какой это банк 51691573

скажите,вас тоже обманули?
Ответить
0 #141 Anna 31.12.2018 17:58
Как узнать за номером первых цифр какой это банк 51691573
Ответить
0 #140 Анна 02.12.2018 17:27
Настя писал(а):
ВВ писал(а):
Олег писал(а):
Что это за банк получателя 516915

Ребята, Вы вообще читаете комментарии. В предыдущем комментарии, перед Вашим написано какой это банк - bankbook.com.ua/.../...

Это не приват, 516915

Если Вы знаете, что это не Приват, то скажите какой это банк?

Мне система показывает


BIN:516915
ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА:MASTERCARD
ВЫДАНА БАНКОМ:COMMERCIAL BANK PRIVATBANK
ТИП КАРТЫ:DEBIT
КАТЕГОРИЯ КАРТЫ:STANDARD
СТРАНА:UKRAINE

Сервис определения банка по номеру карты
Ответить
0 #139 Настя 26.11.2018 21:14
ВВ писал(а):
Олег писал(а):
Что это за банк получателя 516915

Ребята, Вы вообще читаете комментарии. В предыдущем комментарии, перед Вашим написано какой это банк - bankbook.com.ua/.../...

Это не приват, 516915
Ответить
0 #138 ВВ 14.11.2018 15:58
Олег писал(а):
Что это за банк получателя 516915

Ребята, Вы вообще читаете комментарии. В предыдущем комментарии, перед Вашим написано какой это банк - bankbook.com.ua/.../...
Ответить
+1 #137 Алекс 14.11.2018 15:34
Народ, я поражаюсь.Как можно отправлять предоплату по несколько тысяч совершенно незнакомым людям?
Ответить
0 #136 Олег 11.11.2018 17:31
Что это за банк получателя 516915
Ответить
0 #135 Олег 11.11.2018 17:30
Что это за банк 516915
Ответить
0 #134 ВВ 02.11.2018 16:16
Евгений писал(а):
Станислав писал(а):
Татьяна писал(а):
The Personal Banker писал(а):
Есть такие сервисы которые дают возможность узнать банк по номеру карты. Дайте первые 6 цифр карты и я Вам скажу какого банка эта карт.

5169 15 - первые 6 цыфры карты, что за банк?


При переводе был Бирюков Александр Анатольевич?


Я попоал на БИРЮКОВА. Тоже ищу его.


Это Приватбанк. Идите в Приватбанк и пишите заявление, также звоните на горячую линию Привата - 3700
Ответить
0 #133 Евгений 17.10.2018 11:56
Станислав писал(а):
Татьяна писал(а):
The Personal Banker писал(а):
Есть такие сервисы которые дают возможность узнать банк по номеру карты. Дайте первые 6 цифр карты и я Вам скажу какого банка эта карт.

5169 15 - первые 6 цыфры карты, что за банк?


При переводе был Бирюков Александр Анатольевич?


Я попоал на БИРЮКОВА. Тоже ищу его.
Ответить
0 #132 Натали 27.09.2018 20:48
Костя писал(а):
Есть ли шанс что полиция найдёт мошейника по карте банка?

Сама сегодня подавала заявление в полицию, по той же причине, ОLX рассадник зла, обнадежили, сказали, что найдут и накажут, но займет это около месяца. У меня был чек, номер карты с именем и номер телефона, который не отвечал.
Ответить
0 #131 Костя 24.09.2018 19:15
Есть ли шанс что полиция найдёт мошейника по карте банка?
Ответить
+1 #130 Олег 04.09.2018 14:10
нашел обявление на OLX Viper r1 v250 номер продавца (0733081089) скинул сумму по указаной цене 26 000грн и пропал вот его номер карты 5167 4901 2777 3589 ПОМОГИТЕ
Ответить
0 #129 ВВ 23.08.2018 15:54
Станислав писал(а):
Татьяна писал(а):
The Personal Banker писал(а):
Есть такие сервисы которые дают возможность узнать банк по номеру карты. Дайте первые 6 цифр карты и я Вам скажу какого банка эта карт.

5169 15 - первые 6 цыфры карты, что за банк?


При переводе был Бирюков Александр Анатольевич?


Вот в этом комментарии bankbook.com.ua/.../... есть ссылка на сервис, который даст Вам возможность узнать какого банка карта, по БИН коду карты. просто пишите - 516915 и Вам напишет по английскому, какой это банк.
Ответить
0 #128 Станислав 23.08.2018 00:25
Татьяна писал(а):
The Personal Banker писал(а):
Есть такие сервисы которые дают возможность узнать банк по номеру карты. Дайте первые 6 цифр карты и я Вам скажу какого банка эта карт.

5169 15 - первые 6 цыфры карты, что за банк?


При переводе был Бирюков Александр Анатольевич?
Ответить
0 #127 мике 22.08.2018 19:07
Светлана писал(а):
5167 5499 0051 4716 ще один шахрай на ОЛХ, попросив скинути завдаток і пропав, трубку не бере. +380963886328 ось номер. Представився Коробкин Владимир Сергеевич. Писав з Чернігівської обл місто Бахмач.
мо
можна заходи на сайт.www. psm7.com и пиши перших 6 цифр и взнаеш до якого банка приписана картка.
Ответить
+1 #126 Светлана 01.08.2018 20:02
5167 5499 0051 4716 ще один шахрай на ОЛХ, попросив скинути завдаток і пропав, трубку не бере. +380963886328 ось номер. Представився Коробкин Владимир Сергеевич. Писав з Чернігівської обл місто Бахмач.
Ответить
0 #125 Добрый саморитянин 25.07.2018 10:40
Роман писал(а):
помогите найти адрес проживание,либо что и как можно вернуть деньги!!! спасибо

А в какой город переводили? Владелец карты: Нестерук Людмила Владимировна
Ответить
0 #124 Михаил 25.07.2018 09:51
Карта, кстати, АТ ОЩАДБАНК, VISA Platinum. У кого есть доступ - проверьте имя владельца.
Ответить
0 #123 Михаил 25.07.2018 09:49
Ещё один хитрожопый экземпляр! 4306 5300 0023 8385 - представляется как ЦЕНТЕР КРИСТИНА
АЛЕКСАНДРОВНА
1996 г.р., скидывает фото ИД-паспорта на это же имя. Номер телефона: 066-188-39-63. Живёт в г. Кременчуг, Полтавская обл. Сама гр. ЦЕНТЕР, на своей странице в инстаграмм, утверждает, что её фото украли мошенники, но это мало вероятно. Думаю это она и есть! Кто из Кременчуга - передайте ей привет! Может находится по адресу: ул. Карнаухова, 12, кв. 92
Ответить
0 #122 Влад 25.07.2018 08:57
Роман писал(а):
4149-4991-1169-0978 на этот номер перевел((

Это Приватбанк, обращайтесь к ним
Ответить
0 #121 Роман 24.07.2018 20:58
помогите найти адрес проживание,либо что и как можно вернуть деньги!!! спасибо
Ответить
0 #120 Роман 24.07.2018 20:57
4149-4991-1169-0978 на этот номер перевел((
Ответить
0 #119 Роман 24.07.2018 20:56
добрый день. подскажите как найти человека по номеру карты перевел 10000грн. не денег не человека!
Ответить
0 #118 Мари 23.07.2018 15:07
4890494471314047 мошенник на олх
Ответить
0 #117 Александра 22.07.2018 15:25
напишите пожайлуста фамилию мошенника
Ответить
0 #116 Александра 22.07.2018 15:21
мошенник 5167802003653570 карта ощадбанка . просит предоплату за товар, а потом говорит что это не он. Хочу узнать Фамилию владельца
Ответить
+2 #115 Артём 19.07.2018 08:14
Мошенник 5167491000407394 Карта Ощадбанка Панасенко Ян Анатолиевич. Просит предоплату, потом морозится типа это не я продавец и вас не знаю.
Ответить
0 #114 Татьяна 09.07.2018 15:55
The Personal Banker писал(а):
Есть такие сервисы которые дают возможность узнать банк по номеру карты. Дайте первые 6 цифр карты и я Вам скажу какого банка эта карт.

5169 15 - первые 6 цыфры карты, что за банк?
Ответить
0 #113 Татьяна 09.07.2018 15:31
Помогите узнать название банка. 516915-первые цыфры карты. Мошенники, перечислили с моей карты круглую сумму.
Ответить
0 #112 Оликсер 08.07.2018 11:55
Сервис определения банка по номеру карты называется PaySpace,
psm7.com/bin-card
Ответить
0 #111 Артем 04.07.2018 08:56
День добрый. Подскажите, пожалуйста, 5167490088380838 - что это за банк? Мошенник на ОЛХ.
Ответить
0 #110 Сергей 29.06.2018 15:54
Мошенник на ОЛХ, просит скинуть деньги на картку Ощад банка 5167 4910 0511 9796 Рудь Сергей Анатолиевич
Ответить